Комитеты Совета директоров
В соответствии с внутренними документами ПАО «Магнит» в составе Совета директоров предусматривается четыре комитета.
Ключевые функции:
- проверка и контроль полноты финансовой отчетности;
- проверка систем внутреннего контроля и управления рисками;
- контроль эффективности внутреннего аудита;
- контроль взаимодействия с внешним аудитором и т. д.
Ключевые функции:
- разработка и контроль Политики вознаграждения (долгосрочная / краткосрочная мотивация);
- согласование и контроль найма высшего руководства (уровни CEO – 1 и CEO – 2);
- разработка стратегии управления талантами;
- ежегодная оценка Совета директоров и эффективности деятельности руководства.
Ключевые функции:
- стратегическое и инвестиционное планирование;
- определение приоритетных направлений деятельности;
- согласование, проверка бизнес-плана / бюджета.
Ключевые функции:
- разработка и укрепление систем корпоративного управления;
- формирование, разработка и внедрение стратегии по связям с инвесторами;
- оценка и рекомендации для Совета директоров по дивидендной политике.
Комитеты формируются Советом директоров из числа членов Совета директоров, обладающих соответствующими профессиональным опытом и знаниями. При избрании членов комитетов (в том числе председателей) учитываются образование, профессиональная подготовка кандидатов, их опыт работы в направлении деятельности комитета, навыки обращения с документацией и другие необходимые знания и опыт.
Положение о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит» регулирует деятельность комитетов и их состав.
Работа комитетов выходит за рамки формальных заседаний. Комитеты осуществляют непрерывное взаимодействие с менеджментом в целях повышения эффективности взаимодействия исполнительных органов Компании и Совета директоров.