Структура корпоративного управления

Руководство, управление и контроль в Компании осуществляют акционеры через Общее собрание акционеров, Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган (Правление) и единоличные исполнительные органы управления (Президент и Генеральный директор) в соответствии с применимыми нормами Российской Федерации, Уставом и внутренними положениями ПАО «Магнит».

Органы корпоративного управления

ПАО «Магнит» выстроило эффективную систему корпоративного управления и внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности.

Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.

Совет директоров избирается акционерами и подотчетен им. Он обеспечивает стратегическое управление и контроль деятельности исполнительных органов – Генерального директора (Председателя Правления), Президента и Правления.

Исполнительные органы осуществляют текущее руководство Компанией и выполняют задачи, поставленные акционерами и Советом директоров.

В соответствии с внутренними документами Общества в составе Совета директоров формируется четыре комитета:

  • Комитет по аудиту;
  • Комитет по кадрам и вознаграждениям;
  • Комитет по стратегии;
  • Комитет по финансовым рынкам.

Департамент внутреннего аудита проводит анализ и оценку системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления.

Департамент корпоративного управления выполняет функции Корпоративного секретаря, задачей которого является эффективное взаимодействие с акционерами, координация действий Компании по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров.

Нормативные документы

В области корпоративного управления ПАО «Магнит» выполняет применимые требования и рекомендации:

  • Законодательства Российской Федерации;
  • Правил листинга Московской биржи;
  • Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России Полный Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, составленный на основе рекомендательного письма Банка России от 27 декабря 2021 г. № ИН-06-28/102, приведен в Приложении 1. .

Деятельность ПАО «Магнит» регулируется его Уставом, который был утвержден в новой редакции годовым Общим собранием акционеров ПАО «Магнит», проведенным 10 июня 2021 г., и внутренними документамиОзнакомиться с внутренними документами можно на официальном сайте Компании., включая следующие.

Внутренние документы
Документ Дата вступления в силу
Положение об Общем собрании акционеров 11 июня 2021 г.
Положение о Совете директоров 11 июня 2021 г.
Положение о комитетах Совета директоров 10 ноября 2021 г.
Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) 25 декабря 2020 г.
Положение о единоличных исполнительных органах (Президенте и Генеральном директоре) 31 мая 2019 г.
Кодекс деловой этики 24 марта 2019 г.
Положение о внутреннем аудите 31 октября 2018 г.
Перечень инсайдерской информации 17 января 2022 г.
Положение о Департаменте корпоративного управления 30 мая 2016 г.
Положение о дивидендной политике 30 мая 2016 г.
Политика в области внутреннего контроля и управления рисками 13 декабря 2019 г.
Политика по одобрению услуг, оказываемых внешним аудитором 6 сентября 2021 г.
Политика по противодействию коррупции 25 февраля 2014 г.
Положение об информационной политике 24 апреля 2021 г.
Кодекс ПАО «Магнит», регулирующий условия совершения операций с финансовыми инструментами 25 июня 2019 г.
Антиалкогольная / антинаркотическая политика 1 января 2020 г.
Политика в области безопасного использования транспортных средств 1 января 2020 г.
Политика в области пожарной безопасности 1 января 2020 г.
Политика в области охраны труда и промышленной безопасности 1 января 2020 г.
Политика благотворительной, спонсорской и волонтерской деятельности 1 января 2020 г.
Политика в области охраны окружающей среды и производственной экологической безопасности 1 января 2020 г.